Точка Досье

Описание

Точка Досье — онлайн-сервис для проверки контрагентов, разработанный банком Точка. Решение ориентировано на индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса и позволяет оперативно оценить надежность потенциальных партнеров перед заключением сделки.

Сервис помогает провести комплексную проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, снижая вероятность сотрудничества с недобросовестными организациями. Поиск контрагентов выполняется по различным идентификаторам: наименованию компании, ИНН, ОГРН, юридическому адресу или данным учредителя.

В Точка Досье предусмотрено два варианта проверки:

Базовая проверка

Базовый режим предоставляется бесплатно и позволяет получить основную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Сведения формируются на основе официальных данных государственных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, что позволяет подтвердить актуальность регистрационной информации, статуса компании и ее основных реквизитов.

Полная проверка

Расширенная проверка использует значительно больше источников данных и предназначена для комплексной оценки потенциальных рисков сотрудничества. Помимо информации Федеральной налоговой службы сервис анализирует сведения из других официальных государственных и открытых информационных ресурсов.

Полная проверка позволяет:

• проверить отсутствие организации в реестре недобросовестных экспортёров и импортёров;
• определить наличие компании в перечнях лиц, связанных с экстремистской деятельностью или финансированием терроризма;
• установить, включён ли контрагент в реестры недобросовестных поставщиков и подрядчиков системы ЕИС Закупки;
• проверить наличие исполнительных производств по информации ФССП;
• выявить блокировку банковских счетов, задолженность перед налоговыми органами и другие сведения, публикуемые ФНС и ГИРБО;
• получить рекомендации по снижению коммерческих, финансовых и юридических рисков при взаимодействии с контрагентом.

Использование Точка Досье позволяет предпринимателям быстрее принимать решения о сотрудничестве, проводить проверку потенциальных партнеров в рамках процедуры должной осмотрительности и своевременно выявлять признаки неблагонадежности до подписания договоров.